В Запорожье разоблачили незаконных бизнесменов

В Запорожье фискальщики разоблачили незаконную работу пункта приема металлолома и конвертацию полученных денег в доллары. 

Об этом сообщает ГУ ГФС в Запорожской области.

Злоумышленники организовали в городе незаконный пункт приема, хранилища и сбыта металлолома. Для того чтобы предать своей деятельности легальный вид, они использовали документы с реквизитами двух компаний. Металлолом сбывался местным металлообрабатывающим предприятиям.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Криминального Кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов).  Полученные от незаконной деятельности средства, конвертировались в доллары США и использовались в теневом секторе экономики.

В результате проведенных обысков оперативники выявили и изъяли почти 17 тысяч долларов США, документы и бланки о поставках лома черных металлов, печати, клише, компьютерную технику, полторы тысячи тонн металлолома на 5,2 миллиона гривен, а также пистолет Safari mini, патроны для огнестрельного ружья, автомат МКМ-072.

По данному факту открыто криминальное производство по ч. 1 ст. 213 КК (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом). Следственные действия продолжаются.

Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook